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有哪些国家的税务信息进行了交换

文章来源:本新闻非原创文章,如涉及版权问题请联系网页管理人员

日期:2019-12-23

浏览量:149

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还记得“赵薇事件”吗?赵薇和其老公黄有龙在开曼、英属维尔京群岛的金融账户信托、投资账户等被曝光,他们“空手套白狼”的手段让众多投资者损失,最终被罚款和禁止进入二级市场,这一切都与CRS的推进密切相关。

     前几天,一位澳洲华人遇到了这么一件糟心事。上个月,他满心欢喜的开通了自己在ANZ的银行账户。谁知,才过了几周的时间,他存入账户的钱竟然被全部冻结了!据报道,这名华男在ANZ银行的账户在201910月份才开通,然而就在短短几周的时间内,该账户就有大量的资金进入。这样的异常情况当即就引起了警方的注意,他们怀疑,有人企图通过该账户洗钱!

CRS于2014年设立,有97个国家参与,2017年正式开始实现各国之间的信息互换。据悉,这些国家信息交换包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得。

 

10月时,悉尼被抄850万澳元家产的神秘华人富豪身份曝光,这位名叫宋雪岳的神秘富商,通过诈骗,在国内卷走20亿!在2018年,他因为位于悉尼的豪宅被查封而登上过澳媒,算上各种固定资产,被查封的总资产为850万澳元。最开始,他的确做到了高利息返还,但数年后,随着投资人数达到了17000人,总投资金额超过24亿人民币以后,他直接携款潜逃!近2万人的血汗钱被“偷走”,当时,没人知道他去了哪里,实际上,2014年,他带着妻子和儿子通过移民的方式悄悄来到了澳洲。并且在2015年又和妻子移居美国。2016年,澳洲警方开始针对性调查宋雪岳和宋简洗钱案件,经过长时间追踪,终于2018年将这两人名下在澳洲的财产查封。以上这些成绩都要归功于“CRS”全球征税体系。自20179月才启动CRS,两年的时间就让不少藏身海外的洗钱者、诈骗犯无处可逃。

中国CRS的实施,对于高净值人群来说,财富管理以及税务筹划的作用尤为重要。

 

1、财富自我诊断

诊断包括全面的资产梳理,知道我们到底持有什么样的财产资产,这些资产或财富,哪些交税哪些不应该交税,做到心中有数。

CRS主要关注的是海外金融资产,主要包括:

* 在海外银行的存款

* 保险公司的带现金价值的保单

* 证券公司的股票

* 信托架构下的信托受益权或投资公司的股权等

而以个人名义持有的房产、珠宝首饰、字画古董、飞机游艇等并不在此之列。将资金转投具有升值空间的优质海外房产,也是合理避险的投资方式。

 

2、投资+移民是趋势

 

值得注意的是,目前加入CRS体系的国家仅有101个,而以移民历史最为悠久的圣基茨为代表的海外投资热点未在其中。投资移民已不仅仅是获取海外身份,其已经成为当下资产升值、避险的重要手段与途径。目前的中国高净值人群大部分面临着财富传承的问题,子女的移民或者海外身份,家庭财产的税收负担是完全不同的,所以应该把这点考虑其中。

 

3、把金融资产转移到非CRS参与国或地区

仅就现阶段而言,将金融资产向非CRS参与国或地区转移是最直接也最有效的合理避税方式。例如,该国并不属于OECD发布的已经签署或者承诺签署CRS的国家或地区之一。在该国所开的银行账户,用其开设投资账户,缴纳保险费用,投资实业都不需向任何国家申报。

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